La investigación del Caso $LIBRA dio un giro inesperado que conecta el presente judicial con uno de los escándalos financieros más polémicos de los últimos años: CoinX World. El peritaje realizado al teléfono celular de Mauricio Novelli, socio fundador de N&W Professional Traders, reveló la existencia de tres documentos vinculados a Digital Pelicanoy SA, una empresa calificada por la Inspección General de Justicia (IGJ) como “sociedad fantasma”.
Estos hallazgos complican el panorama para el entorno del ahora presidente Javier Milei, quien en diciembre de 2021 —apenas ocho días después de asumir como diputado— promocionó activamente a CoinX en sus redes sociales, calificándola como una herramienta para “ayudar a los argentinos a escapar de la inflación”.
El esquema detrás de la “sociedad fantasma”
Digital Pelicanoy SA, creada en agosto de 2021, es una de las piezas centrales del entramado societario que utilizaba CoinX para captar fondos. Según la Justicia, esta firma movilizó en apenas seis días un total de $197.044.981, dinero que ingresaba y salía de las cuentas casi en simultáneo, una maniobra clásica de lavado o distribución de fondos en esquemas Ponzi.
Los documentos hallados en el celular de Novelli incluyen:
- Inscripción ante la AFIP: El registro inicial de la sociedad en Argentina.
- Documentación en El Salvador: Dos archivos que muestran que la empresa buscaba operar en el país centroamericano, aprovechando el estatus del Bitcoin como moneda de curso legal bajo el gobierno de Nayib Bukele.
- Actualización de domicilio: Registros de una sede en la calle Rivadavia al 4900 donde, tras una inspección, solo se encontró una galería comercial sin rastros de la oficina.
El rol de Milei y los pagos mensuales
La investigación judicial también pone la lupa sobre la relación comercial de Milei con N&W Professional Traders. Mientras promocionaba estas plataformas, el actual mandatario percibía pagos mensuales que eran depositados en la cuenta de su hermana, Karina Milei. Aunque Milei negó en entrevistas que los inversores hayan sido estafados, las denuncias por incumplimiento de pagos y la desaparición de las cuentas oficiales de CoinX cuentan una historia diferente.
