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Escándalo en la AFA: piden la detención de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero

17Abr

Deportes

Escándalo en la AFA: piden la detención de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de las dos máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El pedido del fiscal Pedro Simón alcanza al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación que rastrea el desvío de 42 millones de dólares al exterior y pone la lupa sobre una lujosa propiedad en Pilar. La causa, que se inició en diciembre pasado, dio un salto significativo este viernes con el requerimiento fiscal. La justicia investiga una compleja red de movimientos financieros sospechosos vinculados a la empresa TourProdEnter, la firma contratada por la AFA para la recaudación internacional. Según el expediente, se habrían triangulado fondos hacia cuatro sociedades "fantasma" radicadas en Est...

Causa contra la AFA y Sur Finanzas: allanan al menos 10 clubes por presuntas maniobras de lavado

9Abr

Nacionales

Causa contra la AFA y Sur Finanzas: allanan al menos 10 clubes por presuntas maniobras de lavado

La Justicia ordenó nuevos allanamientos en distintos clubes del fútbol argentino en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas por presuntas maniobras de lavado de dinero. Los procedimientos ordenados por el juez Luis Armella de Lomas de Zamora se realizaron en las últimas horas y forman parte de la profundización del expediente judicial. Investigación por presunto lavado La causa apunta a determinar si la firma Sur Finanzas, vinculada al entorno de la Asociación del Fútbol Argentino, participó en un esquema de operaciones financieras irregulares con instituciones deportivas. Según la hipótesis judicial, se habrían canalizado fondos a través de contratos, préstamos y acuerdos comerciales con clubes. Los clubes allanados son: San Lorenzo, Racing, Temperley, Los...

La Justicia ratificó la prohibición de salida del país para Chiqui Tapia y Toviggino

1Abr

Política

La Justicia ratificó la prohibición de salida del país para Chiqui Tapia y Toviggino

La Justicia confirmó la medida que impide salir del país a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa judicial que los involucra.La resolución fue adoptada por la Cámara correspondiente, que decidió mantener vigente la restricción migratoria mientras avanza la investigación. La decisión judicial y el alcance de la medida El fallo ratifica una disposición previa que ya había sido dictada en primera instancia. De esta manera, ambos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino no podrán salir del país hasta tanto se resuelva su situación procesal.Según se desprende de la causa, la medida busca garantizar que Tapia y Toviggino permanezcan a disposición de la Justicia durante el desarrollo del expediente. El ...