Se trata de CAE Services LLC, registrada en Wyoming y ligada al hotelero Juan Schreiber. Un contrato de patrocinio firmado por Tapia desvió el 30% de los cobros a una cuenta en Nueva York.
Ala hora de recaudar para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette, no fue el único agente de cobro designado por Claudio “Chiqui” Tapia. Durante 2025 también operó una firma desconocida hasta hoy, CAE Services LLC, con sede en el estado de Wyoming, que aparece vinculada en registros societarios a Juan Schreiber, el mismo argentino que, según la documentación y los testimonios relevados, reclutó a los prestanombres que figuraron al frente de las sociedades utilizadas para canalizar al menos US$41,9 millones.
Las vinculaciones societarias son múltiples. Al igual que las cuatro sociedades que recibieron esos fondos −Marmasch, Soagu, Velp y Velpasalt−, la firma CAE Services LLC fue constituida por la empresa Registered Agents Inc, según surge de nuevos documentos, contratos y registros societarios. La fecha de creación se remonta a julio de 2022.
En diciembre pasado, Soagu recibió US$10,8 millones; Marmasch US$13,4 millones; Velp LLC US$3 millones; y Velpasalt LLC US$14,7 millones. En conjunto, las cuatro sociedades recibieron al menos US$41,9 millones. Detrás de esas cuatro firmas aparecían cuatro ciudadanos que residían en la ciudad rionegrina de Bariloche. Todos habían sido reclutados por Schreiber y solo habrían prestado su nombre y su firma para abrir las empresas en Miami. Hasta ahora ninguno fue citado por la Justicia argentina.
Schreiber sostuvo que su participación se limitó a la creación de las sociedades y que no intervino en el manejo posterior de los fondos. La documentación analizada por LA NACION muestra, sin embargo, el recorrido posterior de parte de esos fondos y la intervención de distintas estructuras financieras para trasladarlos a Buenos Aires.
CAE Services aparece en un contrato firmado en diciembre de 2025 entre la AFA y al menos un sponsor del Reino Unido. Por la entidad de la calle Viamonte figuran el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el secretario general de la AFA Cristian Malaspina.
El contrato establece dos agentes de cobro en representación de la AFA: TourProdEnter y CAE Services. El documento permite así identificar a CAE Services como una de las sociedades designadas por la propia AFA para canalizar pagos de sus acuerdos comerciales internacionales.
Según surge del contrato, una parte del dinero debía ser transferida a una cuenta bancaria de CAE Services en una sucursal del Bank of America en Nueva York. En particular, el 30% del pago debía ser dirigido a esa cuenta, de acuerdo con las instrucciones establecidas en la documentación.
Llamativamente, la operación quedó también documentada en una factura de la propia AFA, identificada como 1-00005726 y emitida el 12 de diciembre de 2025. La factura permite vincular el contrato comercial con las instrucciones de cobro y con la cuenta bancaria utilizada por CAE Services.
En esa factura aparece el domicilio histórico de la calle Viamonte. El plan para mudarse a Pilar, donde se levantaron unas oficinas en tiempo récord, comenzó este verano y fue una decisión estratégica de Tapia y sus abogados para quitarse de encima a los veedores que había designado la Inspección General de Justicia (IGJ). El presidente de la AFA ahora es controlado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, bajo el gobernador Axel Kicillof, su aliado político.
En su sitio web, CAE Services se presenta como una agencia de marketing con sede en 30 N Gould St, Suite R, Sheridan, en el estado de Wyoming. El portal describe servicios vinculados con marketing, producción de eventos, sponsorship, turismo y consultoría, pero no identifica por sus nombres a sus propietarios o ejecutivos, ni tampoco muestra sus fotografías.
¿Quién está detrás de esa sociedad que recibe dinero como un agente de cobro de la AFA? En registros societarios de 2024, CAE Services LLC aparece vinculada a Schreiber. El empresario hotelero de Bariloche con llegada a varias financieras y “cuevas” conocidas de la City porteña firmó el reporte anual de la sociedad. El documento dice “certifico, bajo pena de perjurio, que la información que presento es verdadera y correcta” y debajo aparece su nombre.
Según los registros oficiales, Global FC LLC transfirió US$9000 a CAE Services LLC el 8 de agosto de 2025. La documentación analizada no permite determinar el motivo de esa transferencia ni identifica una factura asociada. La cifra refleja un vínculo entre ambas sociedades, aunque resulta menor en relación al flujo de fondos de Global FC LLC, que recaudó al menos US$5,8 millones de diferentes auspiciantes y patrocinantes de la AFA, según los registros analizados .
La aparición de CAE Services LLC se suma, así a Moon Euro Management LLC, una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos, que la AFA designó este año como su “agente oficial de cobro”. La entidad comunicó en junio a sus contrapartes comerciales que la firma con domicilio en Dubai había sido designada de manera retroactiva para los acuerdos comerciales celebrados desde el 18 de mayo y que los pagos correspondientes debían dirigirse exclusivamente a una cuenta bancaria de esa sociedad.
La sociedad figura registrada en Dubai y la cuenta indicada por la AFA está radicada en Grove Bank & Trust, en Miami, con Pacific Coast Banker’s Bank, de California, como entidad intermediaria.
Entre TourProdEnter, CAE Services y Moon Euro Management, la documentación analizada permite reconstruir al menos tres sociedades utilizadas en distintos momentos para canalizar los cobros internacionales de la AFA.
(Informe de Hugo Alconada Mon / La Nación)
