A partir de una investigación del Ministerio Fiscal, este martes la Policía desarticuló una presunta organización criminal que habría cometido estafas por más de $1.000 millones desde 2021. Se realizaron allanamientos en distintos domicilios, se secuestraron elementos vinculados a la causa y cuatro personas fueron detenidas.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Alejo López Ávila. Según la pesquisa, la organización funcionaba bajo la fachada de la firma Constru Servicios S.A.S. y habría utilizado una estructura integrada por socios, familiares y allegados para llevar adelante las maniobras.
En total, se contabilizaron 13 hechos atribuidos a los integrantes de la presunta asociación ilícita. Entre los investigados se encuentra quien habría sido identificado como el líder de la organización y un efectivo de una fuerza nacional.
Cuál era el modus operandi de la organización
De acuerdo con la investigación, la banda ofrecía la construcción de viviendas bajo la modalidad “llave en mano” y también intervenía en operaciones vinculadas con la compraventa de lotes y vehículos.
A cambio, las víctimas entregaban importantes sumas de dinero en efectivo, moneda extranjera, automóviles, mercadería y derechos sobre inmuebles. Según la Fiscalía, los sospechosos sabían que no podrían cumplir con las obligaciones asumidas.
La organización habría ocultado la titularidad sobre algunos de los bienes y terrenos que ofrecía. Para generar confianza, utilizaba la estructura comercial de la empresa constructora como respaldo frente a los potenciales clientes.
Entre los delitos investigados figuran estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación ilícita.
